La medida adoptada por Binance es una respuesta a la reciente designación de MEXC como una «preocupación principal de lavado de dinero» por parte de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) estadounidense, tal como lo ha reportado CriptoNoticias.
A partir de este anuncio, cualquier solicitud para enviar fondos desde una cuenta de Binance hacia MEXC, o entidades asociadas como MEXC Global Limited, MEXC Estonia OÜ o GIDA Technology AG, será rechazada por el sistema. Por otro lado, los depósitos que reciba Binance provenientes de la plataforma restringida serán retenidos temporalmente para someterse a una estricta revisión de cumplimiento normativo.
Durante este proceso de evaluación, las cuentas afectadas en Binance podrían enfrentar limitaciones operativas temporales. La empresa advirtió que operar con entidades designadas por la FinCEN puede constituir una violación a sus propios términos de uso, lo que dejaría a los clientes expuestos a medidas de restricción más severas, incluyendo el cierre definitivo de sus perfiles en el exchange.
El bloqueo ejecutado por Binance se enmarca en las repercusiones de la denominada Operación Marginado Económico. En dicha investigación, el Tesoro prohibió a las instituciones financieras de su país procesar transferencias hacia o desde MEXC, una orden que entrará en vigor el 10 de diciembre de 2026, tras vincular a la plataforma con al menos 16.000 millones de dólares en operaciones presuntamente relacionadas con el ciberdelito y la evasión de sanciones internacionales.
Según los datos revelados previamente por FinCEN, el volumen investigado corresponde a transacciones procesadas entre mayo de 2021 y mayo de 2026. Las autoridades señalaron que MEXC facilitó el flujo de capitales hacia redes que buscaban evadir las restricciones financieras impuestas a Rusia, Corea del Norte e Irán. Entre los hallazgos, el Tesoro identificó transferencias por aproximadamente 1.000 millones de dólares con plataformas iraníes y 232 millones de dólares que involucraron directamente a entidades rusas sancionadas. Según el Tesoro de Estados Unidos, esas entidades están sancionadas por Estados Unidos, la Unión Europea y el Reino Unido, y el monto forma parte de casi 1.500 millones de dólares vinculados a la evasión de sanciones a Rusia.
Tras las acusaciones del Gobierno estadounidense a principios de mes, MEXC había confirmado estar al tanto de la orden emitida por FinCEN, anunciando el inicio de una revisión independiente sobre sus controles contra el lavado de dinero y reiterando que los activos de sus clientes permanecían seguros. Sin embargo, la onda expansiva de la sanción gubernamental ya ha comenzado a aislar operativamente al exchange dentro del mercado internacional.
