Binance rechazó las transferencias a MEXC.

Binance, la principal plataforma de intercambio de criptomonedas, anunció el 10 de noviembre que rechazaría las solicitudes de transferencia a su competidora MEXC e implementaría de inmediato medidas más estrictas para revisar dichas transacciones. Esta decisión se tomó tras que el FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network) del Departamento de Hacienda de EE. UU. designara a MEXC como una de las principales fuentes de preocupación en materia de lavado de dinero.

El motivo de esta medida es que el FinCEN emitió el 6 de noviembre una orden que prohíbe a las instituciones financieras estadounidenses realizar transferencias a MEXC, bloqueando de facto el acceso de la plataforma al sistema financiero estadounidense.

```Según el Departamento de Tesoro de EE. UU., la mencionada bolsa ayudó a evitar sanciones contra Irán, Corea del Norte y Rusia, así como a realizar transacciones relacionadas con delitos cibernéticos, por un valor de al menos 16 mil millones de dólares, entre mayo de 2021 y mayo de 2026. Como consecuencia de esto, Binance solicitó a sus usuarios que no realizaran transferencias ni otras transacciones a través de la plataforma con MEXC, MEXC Global, sus empresas afiliadas o entidades relacionadas. En un comunicado, se indicó que cualquier transacción relacionada, ya sea directa o indirecta, estará sujeta a una revisión adicional; durante este proceso, los fondos y cuentas podrían ser restringidos temporalmente, y también podría constituir una violación de las condiciones de uso. La bolsa OKX también advirtió a sus usuarios que evitaran realizar transferencias directas desde MEXC. Se señaló que los fondos vinculados a MEXC podrían ser congelados y que las cuentas relacionadas podrían ser objeto de investigación. **Artículo de contexto:** El Departamento de Tesoro de EE. UU. excluyó a la bolsa de criptomonedas MEXC del sistema financiero estadounidense. El 6 de ese mismo mes, emitió una orden que prohíbe a las instituciones financieras estadounidenses realizar transferencias con MEXC Global, debido a su implicación en transacciones ilegales por un valor superior a 16 mil millones de dólares. **Respuestas y controversias por parte de MEXC:** El CEO de MEXC, Star Xu, advirtió a los usuarios que se abstuvieran de realizar transferencias directas desde la plataforma. También indicó que los fondos relacionados con MEXC podrían ser congelados y que las cuentas podrían ser investigadas.

**Respuesta de MEXC:** El 10 de mayo, el CEO de MEXC, Viger Ush, anunció que había iniciado comunicaciones con FinCEN con el apoyo de un importante bufete de abogados estadounidense, y confirmó que FinCEN había recibido la solicitud por escrito el día 9. Afirmó que la empresa estaba dispuesta a cooperar plenamente y que la plataforma seguía funcionando normalmente, incluyendo las operaciones de ingreso y salida de fondos.

Por otro lado, el analista de cadena de bloques ZachXBT señaló que las medidas de MEXC para la lucha contra el blanqueo de dinero y los procedimientos de verificación de clientes habían sido deficientes en el pasado, y calificó la cantidad de 16 mil millones de dólares de fondos ilegales mencionada por FinCEN como exagerada. También cuestionó la decisión de otras bolsas extranjeras, que no operan significativamente en EE. UU., de bloquear de inmediato a los usuarios de MEXC. **Guía completa para elegir y comparar bolsas de criptomonedas:** Actualizamos constantemente esta guía general sobre cómo elegir y comparar bolsas de criptomonedas. **Información adicional sobre bolsas de criptomonedas:** - **Comparación de bolsas recomendadas de criptomonedas [Actualizada 2026]**: - **Procedimiento de solicitud para abrir una cuenta de criptomonedas [Para principiantes 2026]**: ```