La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), el órgano del Departamento del Tesoro encargado de administrar las sanciones de EE. UU., incluyó a BitBank y a Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company, la empresa de software que desarrolló la plataforma de intercambio, en una medida dentro del marco de la operación “Operation Economic Outcast”, lo que se confirmó en el anuncio oficial. La OFAC indica que la plataforma fue creada en 2024. Esta designación congela los activos de dichas entidades en jurisdicción estadounidense e impide a los ciudadanos estadounidenses realizar transacciones con ellas.

Las acusaciones van más allá: Irán ha cobrado entre 1 y 2 millones de dólares a los barcos que cruzan el Estrecho de Ormuz este año, y el Departamento del Tesoro ha señalado que una parte de este dinero ha pasado a través de la plataforma de intercambio. La Autoridad de Servicios Marítimos de Seguridad de Ormuz, la organización que Teherán utiliza para vender seguros de “tránsito seguro” a los barcos, también fue sancionada el 29 de julio. Según la OFAC, esta entidad comenzó a utilizar BitBank en junio para transferir los fondos recaudados a entidades afines al régimen iraní.

Cada designación por parte de la OFAC conlleva además sanciones secundarias, lo que significa que las empresas extranjeras que siguen procesando las transacciones realizadas a través de BitBank están expuestas a penalizaciones por parte de EE. UU., representando un riesgo directo para la conformidad normativa de las plataformas de intercambio y los bancos fuera de los Estados Unidos.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, calificó esta medida como una advertencia para quienes financien al gobierno iraní con activos digitales. “Las designaciones de hoy dejan bien claro que los intentos de financiar al régimen iraní mediante criptomonedas no escapan al alcance de la OFAC”, declaró en el comunicado oficial.

Una excepción a la norma habitual es que esta vez no se publicaron direcciones de carteras digitales relacionadas con las entidades sancionadas. En contraste, en la designación de la plataforma Zedcex realizada por la OFAC en enero, se facilitaron siete direcciones de carteras Tron que los equipos de cumplimiento podían verificar.

Sin direcciones, el software de análisis en cadena no tiene nada que cargar para BitBank, y no es posible realizar una verificación independiente de los presuntos flujos basándose únicamente en el anuncio.

Irán no ha comentado estas designaciones, y ningún operador de buques ha confirmado que haya realizado pagos a través del exchange.