Carta dirigida a las cuatro empresas y plazo para la presentación de los registros

El senador Richard Blumenfeld, presidente del Subcomité Permanente de Investigación del Senado de EE. UU. (PSI), envió una carta a cuatro empresas: Binance, Tether, World Liberty Financial (WLFI, relacionada con la familia Trump), y Fight Fight Fight LLC (responsable de la criptomoneda “TRUMP”), solicitando nuevamente la presentación de sus registros e información. ```

La carta señalaba que, a pesar de que las investigaciones realizadas por las minorías han durado 18 meses, ninguna de las cuatro empresas ha cumplido adecuadamente con sus requisitos y no ha presentado ningún registro relevante. Se les solicita que comiencen a enviar los registros antes del 30 de noviembre, y que las restantes lo hagan según el calendario acordado de antemano con el personal del subcomité. Si no hay presentaciones voluntarias para el 4 de enero de 2027, el subcomité advertirá que “no tendrá más remedio que considerar otros métodos para obtener su cooperación”.

En las elecciones intermedias del 3 de noviembre, el Partido Demócrata obtuvo la mayoría en ambas cámaras. Las oficinas de los congresistas han posicionado a esta persona como el “próximo presidente del comité” con base en este anuncio. Se cree que, si no hay presentaciones antes de la fecha límite, podría procederse a la emisión de órdenes de comparecencia.

Requisitos a Binance y Tether

En el caso de Binance, se actualizaron los requisitos del 24 de febrero y del 1 de abril de 2026. La carta de febrero solicitaba informes de investigación interna y registros relacionados con el uso de personas iraníes, en relación a sospechas de lavado de dinero a través de socios como Hexa Whale y Blessed Trust. Binance respondió en marzo negando estas acusaciones. En abril, el congresista solicitó también los documentos que sirvieron de base para esa respuesta, argumentando que podrían contener información que podría causar malentendidos.

La carta a Tether fue enviada conjuntamente al CEO Paolo Ardoino y al CEO de la división estadounidense de Tether, Bo Hayes. Se actualizaron los requisitos de junio y del 22 de octubre. La carta de junio preguntaba sobre el uso de la moneda estable USDT en la red bancaria informal de Irán, así como sobre las medidas tomadas por la Oficina de Administración de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento de Finanzas de EE. UU. contra las casas de cambio de criptomonedas iranías sancionadas.

La carta de octubre solicitaba registros relacionados con los pagos hechos a la empresa de consultoría Nxum, cofundada por Bo Hayes, quien fue responsable de la política de criptomonedas en la Casa Blanca. Tether respondió a la carta de octubre indicando que una investigación interna no encontró evidencias de irregularidades.

Requisitos a WLFI y TRUMP Coin

Se actualizaron los requisitos del 6 de mayo de 2025 a WLFI y Fight Fight Fight. Se solicitan registros sobre el sistema de propiedad y gestión de la empresa, sus relaciones con empresas relacionadas con la familia Trump, inversiones de gobiernos y empresas extranjeras, y las negociaciones con Binance.

A Fight Fight Fight se solicitaron detalles sobre los ingresos por ventas y comisiones de TRUMP, medidas para prevenir transacciones internas, así como registros relacionados con una cena para grandes inversores celebrada en mayo de 2025.

WLFI respondió a la carta del congresista a través de su abogado, alegando que contenía errores factuales. Esta nueva carta fue enviada junto con otras dirigidas al Departamento de Seguridad Nacional y a empresas que donaron al Salón Oval del Presidente. Se exigió a las cuatro empresas que confirmaran su recepción para el 9 de noviembre.