El comunicado de prensa del Departamento del Tesoro indica que la Oficina de Control de Activos Extranjeros se enfocó en las compañías offshore, sus propietarios nominales y administradores que, según el mismo, ayudaron a los ejecutivos del Prince Group a ocultar activos y evadir las sanciones impuestas en octubre de 2025 y junio de 2026. Las 41 entidades son vehículos corporativos ubicados en las Islas Vírgenes Británicas, Hong Kong, Camboya, Singapur, Mauricio y Malasia.
El Departamento del Tesoro afirma que al Prince Group se le acusa de generar miles de millones de dólares a través de fraudes basados en tecnologías cibernéticas, incluyendo estafas de inversión en activos digitales y estafas románticas, muchas de las cuales se llevan a cabo desde complejos en el Sudeste Asiático utilizando trabajadores víctimas de trata y coerción. El Prince Group ha negado estas acusaciones.
Las cuatro personas sancionadas recientemente son Qiu Yong, Zhao Mengyao, He Yujing y Visal Pang.El Departamento del Tesoro afirma que Qiu Yong controla una red de compañías de las Islas Vírgenes Británicas y de Hong Kong en nombre del Prince Group, incluyendo prestamistas y empresas de vinos, y que ha trabajado para una compañía controlada por Chen Zhi, el presidente del Prince Group. Zhao Mengyao actúa como asistente personal de Qiu, así como secretaria y codirectora de varias compañías de Hong Kong que él finalmente controla.
He Yujing es la esposa de Chen Bo, ejecutivo del Prince Group, quien recibió su propia designación oficial por parte de los Estados Unidos el 23 de junio de 2026. El Departamento del Tesoro indica que Chen Bo transfirió la propiedad de su mansión en Tokio a ella tras las sanciones de octubre de 2025. Según el Departamento del Tesoro, Visal Pang controla 11 compañías en Camboya que operan en los sectores de la construcción y la logística, así como un hotel y una llamada “superapp”; varias de estas compañías son codirigidas por Chen Bo. Las 11 compañías que todavía están bajo el control de Chen Bo también fueron sancionadas, incluyendo Prince International Airlines y CB General Insurance.
Scott Bessent, secretario del Departamento del Tesoro, declaró en un comunicado de prensa que los sindicatos de estafas cibernéticas “continúan robando miles de millones de dólares a víctimas estadounidenses, al tiempo que utilizan sofisticadas redes comerciales internacionales para lavar sus ganancias ilícitas”.
La OFAC (Office of Foreign Assets Control) designó por separado a Chui Kok Wa, una ciudadana malasia con residencia en Madagascar, quien, según el departamento, lideró una red que estafó a estadounidenses por más de 400.000 dólares en activos digitales a través de esquemas fraudulentos de NFT (Non-Fungible Tokens). Las acusaciones del Departamento de Justicia mencionan aproximadamente 516.695 dólares robados de 74 carteras criptográficas pertenecientes a alrededor de 800 víctimas; estas dos cifras abarcan ámbitos diferentes y no se han reconciliado.
La acción del 5 de noviembre se coordinó con el FBI, la Fuerza de Ataque contra Estafas del Departamento de Justicia, que ha informado de incautaciones y congelamientos de activos en criptomonedas por un valor de 580 millones de dólares, así como con la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Alaska, con la ayuda de las autoridades de las Islas Vírgenes Británicas y del Reino Unido, según el Departamento del Tesoro. Camboya ya tomó medidas contra el conglomerado antes de estas nuevas designaciones, y los tribunales congelaron casi 1000 millones de dólares en activos del Prince Group en una acción anterior. En septiembre, la Red de Represión de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro informó sobre actividades financieras por un valor de aproximadamente 12.700 millones de dólares vinculadas a presuntas estafas de inversión en criptomonedas, en su mayoría relacionadas con grupos estafadores del Sudeste Asiático.
Estas designaciones bloquean los bienes de las personas sancionadas en los Estados Unidos y exigen que se informe a la OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros). Además, las entidades que sean propiedad, en un 50% o más, de personas sancionadas también son bloqueadas de acuerdo con las normas de propiedad de dicha agencia.
