Actualización (3 de noviembre de 2026, 7:35 UTC): Este artículo ha sido actualizado para incluir comentarios de un portavoz de la FATF y detalles adicionales de su informe de julio de 2026.
La Fuerza-Tarea de Acción Financiera (FATF) está lanzando una revisión dirigida de las jurisdicciones con actividad significativa en el ámbito de los servicios de activos virtuales (VASPs) para abordar las deficiencias en la aplicación por parte de los gobiernos de los estándares mundiales contra el blanqueo de dinero.
El viernes, la FATF, un organismo intergubernamental que establece estándares mundiales para combatir el blanqueo de dinero, anunció que la revisión se centraría principalmente en las jurisdicciones con actividad “materialmente importante” de proveedores de servicios de activos virtuales (VASPs), teniendo en cuenta su estado de evaluación actual.
Un portavoz de la FATF hizo referencia a su informe de julio de 2026, que enumera a los miembros de la FATF y a otras jurisdicciones con actividad significativa en este ámbito. Las jurisdicciones incluidas en la lista, entre las que se encuentran Estados Unidos, Reino Unido, Singapur y Emiratos Árabes Unidos, representan alrededor del 97% del mercado mundial de activos virtuales.
El portavoz no confirmó qué jurisdicciones de la lista actual serían seleccionadas para la revisión.Las conclusiones iniciales serán publicadas en junio de 2027, y los resultados adicionales en octubre de 2027.
Para las jurisdicciones que no son miembros, la inclusión en la tabla requiere que representen más del 0,25% del volumen global de negociación de criptomonedas, o que ocupen uno de los primeros 30 puestos en términos de propiedad y adopción de criptomonedas.
La inclusión en la tabla no indica el riesgo de financiación ilícita de una jurisdicción ni su conformidad con los estándares de la FATF.
Las leyes sobre criptomonedas avanzan más rápido que la supervisión correspondiente.
El informe de julio señaló que el 83% de las jurisdicciones investigadas había adoptado leyes relacionadas con la “Regla de Viajes” para criptomonedas, aunque persistían lagunas significativas en la supervisión.
La “Regla de Viajes” exige que los proveedores de servicios de criptomonedas compartan información sobre el remitente y el destinatario de las transferencias.
El informe también indicó que 55 de las 91 jurisdicciones que contaban con tales leyes aún no habían adoptado medidas de supervisión o fiscalización relacionadas con su cumplimiento.
Las autoridades han tenido dificultades para identificar empresas de criptomonedas no autorizadas y para supervisar a aquellos proveedores que atienden a clientes locales desde el extranjero.
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