La Autoridad de Supervisión de Valores de la India (ED) investiga a CoinDCX y Delta Exchange en relación con sus transacciones de criptomonedas en el extranjero.

• La Dirección de Aplicación de la Ley (Enforcement Directorate, ED) realiza búsquedas en CoinDCX y Delta Exchange en relación a presuntas transacciones criptográficas transfronterizas.
• La investigación analiza las transferencias de USDT, el comercio de derivados en el extranjero y los productos bursátiles tokenizados.
• La investigación abarca transacciones por un valor de miles de millones de rupias, y es posible que se tomen nuevas medidas legales.

La industria criptográfica en la India se enfrenta a otro desafío, ya que la Dirección de Aplicación de la Ley (ED) está investigando a CoinDCX y Delta Exchange por sus presuntas operaciones criptográficas en el extranjero. La investigación se centra en transacciones transfronterizas sospechosas, el comercio de derivados y los productos bursátiles tokenizados ofrecidos a usuarios indios. El 4 de noviembre de 2026, la ED realizó búsquedas en las instalaciones de ambos intercambios en Bengaluru.

La ED realiza búsquedas en las oficinas de CoinDCX y Delta Exchange en Bengaluru.

Informes recientes revelan las medidas de aplicación de la ley tomadas por la Dirección de Aplicación de la Ley (ED) contra CoinDCX y Delta Exchange India en Bengaluru. Las búsquedas fueron llevadas a cabo por la oficina regional de la ED en Bengaluru, de acuerdo con el artículo 37 de la Ley de Gestión de Divisas (Foreign Exchange Management Act, FEMA) de 1999.

Cabe destacar que entre las instalaciones inspeccionadas se encontraban Neblio Technologies Pvt. Ltd. y Excelium Technologies Pvt. Ltd. Mientras que Neblio Technologies opera CoinDCX, Excelium Technologies está relacionada con Delta Exchange India. La ED se centró en las presuntas transacciones criptográficas transfronterizas no autorizadas de estas plataformas, así como en el movimiento de fondos a través de entidades extranjeras.

La ED está comprobando si los fondos depositados por clientes indios fueron dirigidos a plataformas extranjeras para el comercio y liquidación de criptomonedas.También se están investigando las actividades de derivados en el extranjero y los productos bursátiles tokenizados de estas bolsas.

¿Qué desencadenó la investigación?

Es importante destacar que la investigación se centra en las supuestas transacciones de criptomonedas en el extranjero de CoinDCX y Delta Exchange India. Se cree que estas bolsas utilizaron fondos de clientes para transacciones en el extranjero sin las autorizaciones regulatorias necesarias. La Autoridad de Investigación Financiera (ED) está examinando cómo gestionaron ambos intercambios los movimientos de fondos transfronterizos. El equipo quiere saber si sus entidades en el extranjero desempeñaron algún papel en la ejecución y liquidación de las transacciones.

La Autoridad de Investigación Financiera analiza el movimiento de fondos de clientes indios hacia plataformas en el extranjero. Según se informa, estas bolsas convirtieron los fondos en rupias indias (INR) en Tether (USDT). Estos fondos pasaron por una entidad con sede en Costa Rica y llegaron a bolsas de criptomonedas en el extranjero, como Binance, KuCoin y Gate.io.

También se está verificando si las posiciones de derivados asumidas por usuarios indios se ejecutaron o se replicaron en bolsas extranjeras. La investigación también abarca los productos tokenizados vinculados a acciones extranjeras. La Autoridad de Investigación Financiera está analizando cómo se gestionaron estas transacciones y si el movimiento de fondos cumplió con la regulación de divisas de la India. La investigación podría ayudar a aclarar el papel de las entidades en el extranjero en las operaciones comerciales y de liquidación de CoinDCX.

Las transacciones involucran cantidades enormes de dinero.

Según los informes, la investigación incluye transferencias de gran envergadura, por valor de miles de millones de rupias. La agencia ha señalado cientos de millones de rupias en pagos a plataformas de criptomonedas extranjeras y transferencias a entidades afiliadas en el extranjero.Estas transacciones forman parte de la investigación en curso sobre los productos transfronterizos de las bolsas de valores.

Sin embargo, cabe señalar que las cifras representan diferentes categorías de transacciones. No deben considerarse juntas ni tratarse como pérdidas confirmadas ni como la cantidad total de transferencias ilegales. La investigación todavía está en curso, por lo que los resultados finales aún no han sido revelados. ¿Qué leyes indias están siendo examinadas por la autoridad competente? La investigación plantea dudas sobre si las actividades de las bolsas de valores en el extranjero cumplían con la normativa financiera y de valores de la India. La autoridad competente está analizando posibles infracciones de la Ley de Gestión de Divisas (FEMA), de 1999. La investigación también abarca cuestiones regulatorias relacionadas con la Ley SEBI de 1992, la Ley de Regulación de Contratos de Valores de 1956 y la Ley RBI de 1934. Estas leyes regulan diferentes aspectos de las transacciones de divisas, el comercio de valores y las actividades financieras. ¿Qué se puede esperar a continuación? Curiosamente, la siguiente etapa de la investigación se centrará en cómo las bolsas de valores gestionaron los fondos de los clientes y sus actividades comerciales en el extranjero. La autoridad competente examinará dónde se llevaron a cabo realmente las transacciones de los clientes, así como cómo se realizaron las transferencias de INR y USDT. La autoridad competente también investigará el papel de cualquier organización offshore y si las bolsas de valores contaban con las autorizaciones regulatorias necesarias para realizar dichas transacciones. Los resultados determinarán si es necesario tomar otras medidas contra las compañías y/o cualquier otra organización relacionada.

Relacionado: CoinDCX confirma pérdida de 16 millones de dólares tras el fracaso de su sistema de limpieza de carteras, lo que expuso los depósitos de los usuarios.