Tres hombres han sido acusados de haber recolectado alrededor de 16.000 cheques de reembolso del IRS, por un valor estimado de 74 millones de dólares, y de haberlos canjeado en una gasolinera en Georgia.
Gustavo Rojano Salazar, Gabriel Rojano Salazar y Andres Huerta Rendon han sido imputados por cargos de fraude por correo, fraude mediante transferencias bancarias y conspiración para ocultar y lavar dinero, según informa Yahoo Finance.
Las autoridades afirman que la presunta estafa está en marcha desde enero de 2019.
El IRS indica que los tres ciudadanos mexicanos utilizaron documentos de identidad mexicanos para obtener números de identificación de contribuyentes individuales (ITIN) de la agencia.
Los investigadores sostienen que luego utilizaron esos números para presentar cientos de declaraciones de impuestos falsas que indicaban ingresos y retenciones incorrectas.
Se cree que los cheques de reembolso fueron enviados a buzones postales controlados por los hombres, quienes los canjearon en una gasolinera BP en College Park, al suroeste de Atlanta, que también se dedica al canjeo de cheques.
El 14 de octubre, el IRS allanó la gasolinera y una vivienda en Senoia, donde fueron arrestados dos de los hombres.
El tercer hombre fue arrestado en Fayetteville.
Según Maisha Horton, agente especial interina a cargo de la Oficina de Investigación Criminal del IRS en Atlanta,
“A través de un extenso análisis financiero y de esfuerzos de investigación, los investigadores identificaron a individuos que presuntamente presentaron declaraciones fiscales fraudulentas, lavaron fondos ilícitos y abusaron de programas gubernamentales en beneficio personal.”
El propietario de la gasolinera declaró a Atlanta News First que estaba sorprendido por la redada y que no sabía qué estaban buscando los investigadores.
El caso forma parte de lo que el Departamento de Justicia denomina su primer “Aumento Nacional de Aplicación de las Leyes Fiscales” (National Tax Enforcement Surge), lo que ha llevado a la presentación de cargos contra 76 personas vinculadas con pérdidas fiscales que ascienden a más de 490 millones de dólares.
El IRS (Internal Revenue Service), el Servicio de Inspección Postal de EE. UU. (US Postal Inspection Service) y el Departamento de Seguridad Interna (Homeland Security Investigations) trabajaron juntos en este caso.
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