El Departamento del Tesoro de EE. UU. anunció una prohibición de transferencias dirigida a la plataforma de intercambio de criptomonedas MEXC Global el 6 de noviembre. La orden impedirá a las instituciones financieras estadounidenses procesar transferencias hacia o desde esta plataforma. Los funcionarios mencionaron que al menos 16 mil millones de dólares en transacciones estaban relacionadas con actividades ilícitas.
¿Cómo el Departamento del Tesoro vinculó 1500 millones de dólares en transferencias de MEXC con Rusia?
La Red de Represión de Delitos Financieros (FinCEN) actuó de acuerdo con el artículo 9714(a) de la Ley contra el Lavado de Dinero Ruso. La prohibición entra en vigencia 30 días después de su publicación en el Registro Federal. Las violaciones intencionales pueden conllevar sanciones civiles o penales.
El informe abarca el período de mayo de 2021 a mayo de 2026. El Departamento del Tesoro identificó que casi 1500 millones de dólares en transferencias de MEXC estaban relacionadas con la evasión de sanciones rusas. Esto incluía 232 millones de dólares en transacciones directas con entidades sometidas a sanciones de EE. UU., la UE y el Reino Unido.
El departamento indicó que las transacciones con las plataformas rusas sancionadas Garantex y Grinex continuaron hasta junio de 2026. Se señalaron al menos 26 millones de dólares que beneficiaron a la red sancionada A7. Casi 200 millones de dólares en transacciones estaban relacionados con A7A5, una criptomoneda que la red utilizaba para evadir las sanciones.
¿Por qué las transferencias de criptomonedas desde Irán y Corea del Norte son objeto de vigilancia intensiva?
Según el Departamento del Tesoro, MEXC manejó alrededor de 1000 millones de dólares en transferencias directas con más de 40 plataformas iraníes. Alrededor de 22 millones de dólares en transacciones beneficiaron al banco central de Irán y al Cuerpo de Guardias Revolucionarios Islámicos, incluida su Fuerza Qods.
FinCEN señaló la evasión de sanciones contra Corea del Norte y la comisión de delitos cibernéticos. Afirmó que controles deficientes contra el lavado de dinero permitieron que MEXC procesara transferencias que involucraban jurisdicciones restringidas.
El pedido se encuadra en la Operación “Economic Outcast”, una campaña del Departamento del Tesoro contra las redes que ayudan a Irán a evadir las sanciones.Relacionado: El ataque a Binance provoca la salida de 28.316 BTC; informe de Santiment
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