Malone Lam, un ciudadano singapurense de 22 años, se declaró culpable de un delito de conspiración según la ley RICO en relación con una operación que consistió en robar y lavar más de 245 millones de dólares en criptomonedas.

El Departamento de Justicia de EE. UU. anunció esta declaración de culpabilidad el martes, ante la juez federal Colleen Kollar-Kotelly en Washington, D.C. Se cree que es la primera vez que los fiscales federales aplican la ley contra el crimen organizado a un delito relacionado con el Bitcoin. La acusación de conspiración según la ley RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act) se basa en la legislación destinada a combatir el crimen organizado. Esta acusación única agrupa en un mismo caso los actos de ingeniería social, los robos y el lavado de dinero, en lugar de procesar cada delito por separado.

Cómo funcionaba la red criminal@@

Los documentos judiciales describen una organización formada a través de conexiones en plataformas de juegos en línea que operó desde octubre de 2023 hasta, al menos, mayo de 2025. Los fiscales sostienen que los miembros de la red se hicieron pasar por personal de soporte de Google y, posteriormente, por personal de soporte de Gemini, y convencieron a una víctima de restablecer sus configuraciones de autenticación de doble factor y de utilizar software de compartición de pantalla, lo que permitió la exposición de sus claves privadas. Los fondos robados se transfirieron mediante herramientas de mezcla de criptomonedas, exchanges, carteras intermediarias y redes privadas virtuales. Inicialmente, los fiscales acusaron a Lam y Jeandiel Serrano de obtener fraudulentamente más de 4100 bitcoins de una víctima en Washington, D.C., el 18 de agosto de 2024.

Del caso de robo al caso de crimen organizado@@

El 15 de mayo de 2025, los fiscales presentaron un acta de acusación ampliada que incluía a 12 nuevos acusados, elevando el monto total de los robos a más de 263 millones de dólares, cifra que supera los 245 millones de dólares mencionados en la declaración de culpabilidad original.

También incluyó un robo separado de 14 millones de dólares en julio de 2024, así como un presunto allanamiento de morada con el objetivo de robar una billetera de hardware.

Los fiscales afirmaron que los miembros del grupo gastaron los beneficios en aviones privados, propiedades de alquiler, relojes y al menos 28 coches exóticos, algunos de los cuales costaban hasta 3,8 millones de dólares cada uno, además de pagar facturas de clubes nocturnos que ascendieron a 500.000 dólares en una sola noche. Se informó que se ordenó la restitución de aproximadamente 245 millones de dólares.

Lam enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión. No se ha anunciado aún la fecha de la sentencia; una audiencia de revisión del caso está programada para el 8 de diciembre de 2026.