Tag: declara culpable de fraude telefónica

Los fiscales federales han obtenido una confesión de culpabilidad de un contable de California en una estafa tipo Ponzi que despojó a casi 90 inversores de más de 7 millones de dólares. Antonio Honorato Silveira, de 50 años y residente en Turlock, se ha declarado culpable de fraude por transferencias bancarias, según la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Oriental de California. Publicidad Silveira trabajaba como preparador de impuest

Los fiscales federales han obtenido una confesión de culpabilidad por parte de un residente de Washington acusado de dirigir una estafa amorosa que duró varios años y del que la víctima de Portland perdió más de 333.000 dólares. Rithy Ham, de 45 años y residente de Vancouver (Washington), se declaró culpable de un delito de fraude telefónico y otro de lavado de dinero, según informó la Oficina del Fiscal Federal del Distrito de Oregón. Publicidad La estafa