Binance, el intercambio de criptomonedas más grande del mundo, está enfrentando un plazo fijado por el congreso de EE. UU., ya que el senador Richard Blumenthal exige registros sobre sus operaciones financieras y su historial de cumplimiento con las regulaciones.

El intercambio, junto con Tether, World Liberty Financial (WLFI) y Fight Fight Fight LLC, tiene hasta el 4 de enero de 2027 para proporcionar voluntariamente los documentos requeridos; de lo contrario, podría enfrentarse a medidas adicionales.

Plazo fijado por Binance: el 4 de enero

El senador Blumenthal estableció este nuevo plazo después de meses de solicitudes del congreso que, según él, no han recibido suficiente cooperación.

En febrero, Blumenthal mencionó informes según los cuales alrededor de 1700 millones de dólares en transacciones de criptomonedas habían sido transferidos a entidades iraníes y a entidades rusas a través de actividades vinculadas a Binance.

Los investigadores están buscando registros sobre los sistemas de cumplimiento de Binance, las auditorías internas, las transacciones sospechosas, la actividad de las carteras digitales, así como las comunicaciones con las autoridades reguladoras y los gobiernos.

También están examinando el uso que Binance hace de la moneda USDT de Tether y del USD1 de WLFI en transacciones que podrían implicar evasión de sanciones, lavado de dinero y financiación de terroristas.

Tether y otras empresas de criptomonedas vinculadas a Trump están bajo investigación

La investigación del Senado va más allá de los registros de transacciones de Binance.También se están examinando otras compañías y negocios relacionados con la criptomoneda y la familia Trump. Tether se enfrenta a preguntas sobre el presunto uso de USDT en la red bancaria informal de Irán. Un informe del Senado de septiembre revisó 846 carteras vinculadas a sanciones o incautaciones de activos y encontró que el 84% de ellas había utilizado USDT de manera casi exclusiva. Mientras tanto, WLFI y Fight Fight Fight están enfrentando preguntas sobre inversiones extranjeras, propiedad de la empresa y posibles conflictos de intereses. Blumenthal ya había expresado preocupaciones sobre una inversión de 500 millones de dólares procedente de los Emiratos Árabes Unidos para obtener una participación del 49% en WLFI. WLFI y Fight Fight Fight deben comenzar a producir los documentos solicitados antes de la fecha límite, que es el 30 de noviembre. Blumenthal podría obtener más poder en enero; se espera que asuma la presidencia de la Subcomisión Permanente de Investigaciones del Senado cuando comience el nuevo Congreso, el 3 de enero. El plazo límite del 4 de enero llega solo un día después del esperado cambio de liderazgo. Blumenthal ha advertido que la falta de entrega voluntaria de los registros solicitados podría obligar a la comisión a considerar medidas alternativas para asegurar el cumplimiento de las normas.