Seis personas en Arizona han sido arrestadas en una presunta estafa de 1,2 millones de dólares que utilizó cuentas de clientes de Walmart hackeadas para comprar productos y enviarlos a Vietnam.
El caso comenzó cuando un repartidor de Walmart informó a la policía que había entregado entre 30 y 50 paquetes con nombres diferentes en la misma casa de Peoria en solo un par de días, según informa Arizona’s Family.
Días después, una víctima denunció que su cuenta de Walmart había sido hackeada y utilizada para realizar compras. Estos dos informes dieron inicio a una investigación de dos meses.
Según el oficial de policía de Peoria William Kennedy,
“Sin ese repartidor, no sé si el caso habría llegado a nuestro conocimiento…
Al igual que cualquier comprador habitual que compra cosas para sus perros, sus hijos o su casa, todos esos productos eran enviados a esas residencias.”
Los investigadores afirman que el grupo realizó alrededor de 15.500 pedidos en Walmart.com utilizando cuentas hackeadas y números de tarjetas de crédito y débito robados. También cambiaron las direcciones de entrega para evitar las alertas de fraude.
La policía indica que los productos fueron transportados a través de dos tiendas de boba en Peoria y Tolleson, luego enviados a California y desde allí a Vietnam en contenedores.
Hasta ahora, Walmart ha confirmado pérdidas de 57.501 dólares debido a devoluciones fraudulentas de dos víctimas, y JPMorgan Chase ha identificado a 203 clientes con compras no autorizadas por un total de 8.821 dólares, según la policía.
```Los oficiales incauturaron 45.000 dólares en barras de oro, 35.000 dólares en efectivo y productos de Walmart por un valor de 25.000 dólares.
Los investigadores identificaron a Hoài Nguyen Nguyen, de 30 años, como el presunto cerebro de la operación. Él negó cualquier implicación y dijo a la policía que solo era empleado de U.S. Cargo Shipping LLC, una empresa de la que se cree que es propietario.
Las seis personas arrestadas son Thien Tran (42 años), Uy Vu Phan (55 años), Minh Ngoc Nguyen (57 años), Hie Xuan Le (24 años), Hoài Nguyen Nguyen (30 años) y Hailey Hang Nguyen (26 años). Se les imputan cargos de estafas, robo de identidad, manipulación de datos informáticos y tráfico de bienes robados.
Un portavoz de Walmart declaró a MoneyWise:
“Nos preocupamos por nuestros clientes y estamos comprometidos a ayudar a prevenir fraudes, así como a colaborar con las autoridades para hacer que los delincuentes rindan cuentas.”
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