Los fiscales federales han acusado a 14 personas de haber llevado a cabo un plan coordinado para tomar el control de cuentas bancarias pertenecientes a miles de víctimas en todo el país.
Muhamed Dieye, de 35 años y originario de Dallas, presuntamente organizó la operación utilizando múltiples seudónimos, según la Oficina del Fiscal Federal del Distrito Norte de Texas.
“Dieye poseía una hoja de cálculo que contenía información personal y empresarial detallada de casi 3.000 víctimas, quienes en conjunto tenían más de 373 millones de dólares en sus cuentas bancarias.”
Otros trece acusados fueron acusados de conspiración para cometer fraude telegráfico y fraude bancario, así como fraude bancario en relación con este plan, entre ellos:@
- Terrence Dudley, también conocido como Willy Watkins y Brian Faceman
- Maurice Rashad McDuffie, también conocido como Heavvvy Motion
- Saad Nashat Botros, también conocido como Felix Saucedo y Wesley Swipes
- Sammed Kweku Okyne, también conocido como OKC y Paris Jawn
- Renaldo Santez Gaines, también conocido como BlackMigo y OsamaCapone y OsamaBin57
- Alphonso Brndon SekeHorton, también conocido como The Wizard 302
- Terry Leon Daniels Jr., también conocido como onedayrealsoon y Teazy Daniels
- Jamel Allen Small, también conocido como Paypawerk
- Kemar Fitzroy Needham, también conocido como Swap King Fx y kingzmanfx
- Kevin Brandon Flores Cazares, también conocido como John First B (Call)
- Dylon Amari Ruby, también conocido como slimeyluhdude y AT&T
- Courtney Jane Sutton
- C.S.
Las autoridades afirman que, desde julio de 2023 hasta noviembre de 2024, los acusados obtuvieron datos personales, crearon documentos de identificación falsos, realizaron intercambios de tarjetas SIM y contaron con la ayuda de funcionarios corruptos de bancos y compañías de telefonía para evitar los sistemas de seguridad de instituciones como Truist, Bank of America y JPMorgan Chase.
En la acusación se menciona un intento de transferencia de 2 millones de dólares al Emirates Islamic Bank.
Según el fiscal estadounidense Ryan Raybould:
“El norte de Texas es el centro de servicios financieros de Estados Unidos, y proteger a las familias y a los inversores de a pie de calle es una de las principales prioridades de esta oficina. Estos acusados están acusados de atacar los ahorros de miles de estadounidenses; el líder del grupo fue detenido antes de que pudiera huir. No dejaré de perseguirlos con todos los medios a mi disposición.”TAG61@@
Dieye fue detenido en el aeropuerto JFK mientras intentaba abordar un vuelo de ida a Malasia.
Una condena por conspiración de fraude bancario puede conllevar hasta 30 años de prisión.
El Servicio de Seguridad Diplomática lideró la investigación con la ayuda de varias agencias federales y locales.
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