Actualización (3 de noviembre de 2026, 7:35 a. m. UTC): Este artículo ha sido actualizado para incluir comentarios de un portavoz del FATF y detalles adicionales de su informe de julio de 2026.

El Grupo de Acción Financiera (FATF) está llevando a cabo una revisión específica de las jurisdicciones con actividad significativa en el ámbito de las criptomonedas con el objetivo de abordar las deficiencias en la aplicación de las normas mundiales contra el blanqueo de dinero por parte de los gobiernos.

El viernes, el FATF, un órgano intergubernamental que establece estándares mundiales para la lucha contra el blanqueo de dinero, anunció que la revisión se centraría principalmente en las jurisdicciones con actividad “materialmente importante” de proveedores de servicios de activos virtuales (VASP), teniendo en cuenta su estado de evaluación actual.

Un portavoz del FATF hizo referencia a su informe de julio de 2026, que enumera a los miembros del FATF y a otras jurisdicciones con actividad significativa de VASP. Las jurisdicciones incluidas en la lista, entre las que se encuentran EE. UU., Reino Unido, Singapur y Emiratos Árabes Unidos, representan alrededor del 97% del mercado mundial de activos virtuales.

El portavoz no confirmó qué jurisdicciones serían seleccionadas de la lista existente.Los hallazgos iniciales se publicarán en junio de 2027, y los resultados adicionales en octubre de 2027.

Para que una jurisdicción no miembro sea incluida en la tabla, es necesario que su volumen de comercio de criptomonedas represente más del 0,25% del volumen mundial total, o que ocupe uno de los primeros 30 puestos en términos de propiedad y adopción de criptomonedas.

La inclusión en la tabla no indica el riesgo de financiación ilícita de dicha jurisdicción ni su cumplimiento con los estándares del FATF.

Las leyes sobre criptomonedas avanzan más rápido que su aplicación efectiva.

El informe de julio reveló que el 83% de las jurisdicciones encuestadas había adoptado leyes relacionadas con la “Regla de Viaje” (Travel Rule) para criptomonedas, aunque persistían importantes deficiencias en su aplicación.

La “Regla de Viaje” exige que los proveedores de servicios de criptomonedas compartan información sobre el remitente y el destinatario de las transferencias.

El informe también indicó que 55 de las 91 jurisdicciones con tales leyes aún no habían tomado medidas de supervisión o aplicación en relación con su cumplimiento.

Las autoridades también tienen dificultades para identificar empresas de criptomonedas no autorizadas y supervisar a aquellos proveedores que atienden a clientes locales desde el extranjero.

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