Los fiscales federales han presentado cargos contra un ciudadano nigeriano por varios delitos de fraude y robo de identidad, tras su extradición desde Benin, en África Occidental, en un plan dirigido contra el sistema tributario de los Estados Unidos.
Akinade Adedeji Raheem, de 43 años, de Nigeria, fue detenido a la espera de procedimientos judiciales adicionales en Atlanta, según la Oficina del Fiscal Federal del Distrito Norte de Georgia. Fue acusado de conspiración para cometer fraude por teléfono y correo electrónico, conspiración para lavar dinero, 14 cargos de fraude relacionados con dispositivos de acceso a datos personales y 14 cargos de robo de identidad agravado.
Se cree que Raheem y Abayomi Quadri Eletu, residente del Reino Unido y Nigeria, robaron datos de contadores y contribuyentes para presentar más de 300 declaraciones fiscales falsas entre 2018 y 2023, reclamando así más de 100 millones de dólares en reembolsos del Servicio de Impuestos Internos (IRS).
“Se cree que Raheem, Eletu y otros obtuvieron información de identificación confidencial de profesionales fiscales y contribuyentes, como nombres, direcciones y números de la Seguridad Social, creando cuentas en línea en el IRS y solicitando datos personales de estos. Utilizando dicha información, presentaron declaraciones fiscales fraudulentas para obtener reembolsos…”
Se supone que los beneficios obtenidos fueron lavados a través de tarjetas de débito prepagas y la compra de coches usados enviados a Nigeria, así como ropa de marcas de diseño y otros artículos.
Según el fiscal federal Theodore S. Hertzberg,
“Se cree que Raheem y sus cómplices obtuvieron cientos de identidades robadas, presentaron declaraciones de impuestos fraudulentas utilizando esa información y lavaron los fondos a través de tarjetas de débito prepagas y la compra de coches usados que fueron enviados a Nigeria y otras localidades. El alcance de la supuesta fraude es asombroso. Gracias al dedicado trabajo del equipo de acusación y de nuestros socios de aplicación de la ley en todo el mundo, Raheem ha sido extraditado a los Estados Unidos, y su detención confirma una vez más que ningún presunto delincuente puede escapar al alcance de la justicia estadounidense.”
Raheem enfrenta penas máximas de 20 años de prisión por conspiración para cometer fraude por correo y transferencias electrónicas, 20 años por lavado de dinero, 10 años por fraude con dispositivos de acceso y una sentencia obligatoria de dos años por robo de identidad agravado.
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Imagen generada por Midjourney
